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| Foto: EFE |
Las autoridades brasileñas desmantelaron este miércoles una red de lavado
de dinero orquestada por altos ejecutivos de un banco que habrían realizado
movimientos financieros irregulares por al menos 48 millones de reales (12
millones de dólares) con capital del grupo Odebrecht.
En el desarrollo del operativo fueron aprehendidos Paulo César Haenel
Pereira Barreto, Tarcisio Rodríguez Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito,
ejecutivos del Banco Paulista S.A.
Las investigaciones revelaron que los millones de reales transferidos
por la constructora Odebrecht a seis ejecutivos de ese sector, fueron lavados
entre 2009 y 2015 a través de falsos contratos celebrados por el Banco
Paulista.
De acuerdo con la Policía Federal, los altos ejecutivos contrataban
empresas fachada que emitían facturas y contratos ficticios para justificar servicios
no prestados, método que utilizaban para camuflar los pagos realizados y
recibidos por el banco en el exterior. Una vez realizados los pagos, tales
empresas, con ayuda de cambistas, remitían el dinero en efectivo al exterior
por medio de operaciones tipo "dólar cable" -un mecanismo utilizado
para sortear las restricciones cambiarias- de forma que pudieran dar una
apariencia de legalidad a las operaciones y obtener así dinero en moneda
extranjera con apariencia legal.
Estos movimientos eran realizados con el denominado "Sector de
Operaciones Estructuradas", creado por el Grupo Odebrecht para el traspaso
de sobornos a agentes públicos y políticos de diversos países, y que hace cinco
años fue conocido internacionalmente por su participación en las corruptelas
que envolvieron a la estatal Petrobras.
De acuerdo con las investigaciones, existen sospechas de otros
traspasos de este tipo por el orden de 280 millones de reales (71 millones de
dólares), que están siendo averiguados.
De acuerdo con un boletín divulgado por la Policía Federal, uno de los
ejecutivos del banco que fue detenido actuaba en una mesa de cambio en la época
de los ilícitos, otro era director del área de operaciones de cambio y el
tercero era el director general de la institución. Las investigaciones
comenzaron a partir de testimonios y colaboraciones recogidos de tres
administradores de una institución financiera en el exterior que actuaba
ocultando capitales en operaciones criminales en favor del grupo Odebrecht.
Los ejecutivos presos, que están en la sede de la Policía Federal de
São Paulo, serán trasladados posteriormente a la sede de este organismo en la
ciudad de Curitiba, donde se adelantan las investigaciones, para los
interrogatorios.
La acción de este miércoles, en la que participaron agentes de la
Policía Federal y de la Fiscalía, es un nuevo desdoblamiento de la Lava Jato,
la operación que desmanteló el mayor caso de corrupción en la historia de
Brasil.
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